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专业资格 |
具有五年以上工作经验及资讯、商务、财务、会计或公司业务所需工作经验。
擅长创业投资布局、企业运筹、合资与策略联盟等领域之经营能力。
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主要经（学）历 |
美国卡内基美隆大学博士
美国 IBM 总公司资深经理及顾问
工研院及行政院资策会顾问
中磊电子 (股) 公司董事
怡和创业投资集团董事长
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主要现职 |
中磊电子 (股) 公司董事
台湾水泥 (股) 公司董事
信昌电子陶瓷 (股) 公司董事
李国鼎科技发展基金会董事长
委员会
审计委员会
本公司审计委员会由全体独立董事组成，并遵行审计委员会组织规程运作，每季至少召开一次，并将决议事项提交董事会讨论。
本委员会之运作，以下列事项之监督为主要目的：
- 公司财务报表之允当表达。
- 签证会计师之选 (解) 任及独立性与绩效。
- 公司内部控制之有效实施。
- 公司遵循相关法令及规则。
- 公司存在或潜在风险之管控。
本委员会之职权事项如下
- 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- 内部控制制度有效性之考核。
- 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 涉及董事自身利害关系之事项。
- 重大之资产或衍生性商品交易。
- 重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 签证会计师之委任、解任或报酬。
- 财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告。
- 其他公司或主管机关规定之重大事项。
有关本委员会会议召开情形及每位委员的出席率，请参阅 本公司审计委员会运作情形。
本委员会成员专业资格与经验
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召集人︰王伯元
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委员︰潘文炎
专业资格
具有五年以上工作经验及石化、电力、工程或公司业务所需工作经验。
擅长能源企业运筹、合资与策略联盟、创业投资等领域之经营能力。
主要经（学）历
美国怀俄明大学化工硕士、博士
台湾中油总经理、董事长
国光电力公司董事长
昱晶能源 (股) 公司董事长
主要现职
财团法人中技社董事长
中国石油化学工业开发 (股) 公司独立董事
中鼎工程 (股) 公司董事
裕民航运 (股) 公司独立董事
台湾化学工程学会理事长
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委员︰黄重球
专业资格
具有五年以上工作经验及资讯、电力、财务或公司业务所需工作经验。
具备产、官、学各领域能力、企业运筹、创业投资等领域之经营能力。
主要经（学）历
交通大学资讯工程博士
台电公司董事长
经济部常务次长
经济部国营会执行长和副主任委员
经济部技术处副处长、处长
主要现职
世纪离岸风电设备股份有限公司独立董事
华孚科技股份有限公司独立董事
康舒科技股份有限公司独立董事
社团法人台湾电力企业联合会理事长
财团法人孙运璇文教基金会董事
三联科技教育基金会董事
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
- 每年至少召开一次稽核主管与会计师单独会议，讨论已完成之内部稽核与会计师外部查核意见，以及根据该年度查核缺失进行沟通，沟通意见做成纪录提董事会报告。
- 稽核主管列席公司定期性审计委员会及董事会向独立董事进行稽核业务报告，并与委员沟通稽核报告结果及其追踪报告执行情形。另于稽核项目完成之次月向各独立董事提报稽核报告。
- 与会计师至少每年二次定期会议。会计师就本公司财务状况、海内外子公司财务及整体运作情形及内控查核情形向独立董事报告，并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形充分沟通。
- 若遇发生重大异常事项，或独立董事、稽核主管及会计师认为有必要独立沟通之事宜，得随时召集会议沟通。
独立董事与内部稽核主管及会计师沟通摘要
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