公司治理主管

為保障股東權益強化董事會職能，本公司經董事會通過委任集團財務行政部吳盛銓副總經理擔任公司治理主管，吳副總經理具備公開發行公司從事法務、財務、資訊、會計、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上資格條件。

主要職責包括依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等事務、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

• 執行各項公司治理事項及相關業務，並依據最新法令配合訂定或修正相關辦法，並提董事會或股東會討論決議。
• 協助依法定程序召集審計委員會及董事會等會議，於規定期限內提供開會資料及議事錄，並視需要通知列席人員列席報告。如遇有利益迴避議題，亦於會前提醒，並於該議題討論時先行離席。
• 協助依法定程序召集股東會及辦理相關事宜，並依規定編制會議通知、議事手冊、年報及議事錄等資訊，遇修訂章程或董事改選時辦理變更登記事務。
• 強化資訊揭露，確保重大訊息及各項資訊揭露符合適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
• 協助董事就任、持續進修、執行業務及遵循法令所需資料。
  1. 協助新任董事完成就任程序及內部人應遵循法令資料。
  2. 不定期提供董事最新法令及注意事項。
  3. 安排董事完成持續進修，並揭露於公開資訊觀測站。
  4. 內部稽核主管定期提供稽核報告予獨立董事審閱；
  5. 簽證會計師於每季審計會提供最新審計資訊並與獨立董事討論。
• 其他依公司章程或契約所訂定之事項