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專業資格 |
具有五年以上工作經驗及資訊、商務、財務、會計或公司業務所需工作經驗。
擅長創業投資布局、企業運籌、合資與策略聯盟等領域之經營能力。
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主要經（學）歷 |
美國卡內基美隆大學博士
美國 IBM 總公司資深經理及顧問
工研院及行政院資策會顧問
中磊電子 (股) 公司董事
怡和創業投資集團董事長
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主要現職 |
中磊電子 (股) 公司董事
台灣水泥 (股) 公司董事
信昌電子陶瓷 (股) 公司董事
李國鼎科技發展基金會董事長
委員會
審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並遵行審計委員會組織規程運作，每季至少召開一次，並將決議事項提交董事會討論。
本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選 (解) 任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
本委員會之職權事項如下
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參閱 本公司審計委員會運作情形。
本委員會成員專業資格與經驗
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召集人：王伯元
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委員：潘文炎
專業資格
具有五年以上工作經驗及石化、電力、工程或公司業務所需工作經驗。
擅長能源企業運籌、合資與策略聯盟、創業投資等領域之經營能力。
主要經（學）歷
美國懷俄明大學化工碩士、博士
台灣中油總經理、董事長
國光電力公司董事長
昱晶能源 (股) 公司董事長
主要現職
財團法人中技社董事長
中國石油化學工業開發 (股) 公司獨立董事
中鼎工程 (股) 公司董事
裕民航運 (股) 公司獨立董事
台灣化學工程學會理事長
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委員：黃重球
專業資格
具有五年以上工作經驗及資訊、電力、財務或公司業務所需工作經驗。
具備產、官、學各領域能力、企業運籌、創業投資等領域之經營能力。
主要經（學）歷
交通大學資訊工程博士
台電公司董事長
經濟部常務次長
經濟部國營會執行長和副主任委員
經濟部技術處副處長、處長
主要現職
世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事
華孚科技股份有限公司獨立董事
康舒科技股份有限公司獨立董事
社團法人台灣電力企業聯合會理事長
財團法人孫運璿文教基金會董事
三聯科技教育基金會董事
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
- 每年至少召開一次稽核主管與會計師單獨會議，討論已完成之內部稽核與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。
- 稽核主管列席公司定期性審計委員會及董事會向獨立董事進行稽核業務報告，並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。另於稽核項目完成之次月向各獨立董事提報稽核報告。
- 與會計師至少每年二次定期會議。會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。
- 若遇發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，得隨時召集會議溝通。
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通摘要
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